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May 24, 2021 12:11 PM ET

펜실베니아 항소 법원은 범죄자들에게 형평성 법원을 통해 부당한 이익을 세탁하도록 권유합니다.


iCrowd Newswire - May 24, 2021

2021년 5월 24일 펜실베이니아 주 피츠버그 – 정부 부정 행위 조사 공사는 2021년 5월 21일 펜실베이니아 고등 법원이 소위 공평한 청구를 옹호하는 기업이 자금의 범죄 출처를 조사하거나 언급 할 수 없다는 펜실베니아 법원에 불안한 판결을 내렸다고 발표했다.  상급 법원 판사 빅터 P. Stabile, 메건 맥카시 킹, 재클린 O. Shogan 개최, “[U-Lock] 재산 비용을 지불하는 데 사용되는 자금 [크리스틴 비로스]는 불법 도박 활동에서 파생되었다고 주장 …   [Biros] 기금의 출처가 무엇이든, 그녀는 돈을 지불할 것으로 예상되는 재산에 대해 지불했다는 것을 증명했습니다…  법원은 “[T] 그는 [Biros]의 자금출처가 이 사건의 당사자들의 주식에 명백한 영향을 미치지 않는다”고 결론내렸다.  판결은 그들이 “상환 조건에 동의하지 않았다”와 Biros가 “그녀의 동생의 명령에 따라”많은 양의 자금을 제공했다는 당사자와 손을 변경 포함 , 자신이 언급 한 몇 가지 명확한 돈 세탁 붉은 깃발을 무시했다.  항소 법원은 크리스틴 비로스 대 U-Lock사건 1841 WD 2019에서 새로운 규칙을 제정하고 펜실베이니아의 모든 카운티 법원이 이를 따르도록 강요하면서 선례를 만들었습니다.  결정은 여기에서 찾을 수 있습니다 : https://www.tinyurl.com/biros펜실베니아 고등 법원판사 Stabile, King 및 Shogan의 결정은 이제 범죄 자금이 대출및 투자를하는 데 사용된 펜실베니아 민사 법원 절차에서 문제를 제기하는 것을 불가능하게 만듭니다.  “이 충격적인 규칙은 세탁자가 조건없이 대출을 하고, 투자 비밀을 유지한 다음, 법원을 사용하여 어떤 종류의 선의의 계약도 없이 조용히 부동산을 잡도록 장려합니다” 라고 정부 부정 행위 조사 책임자 인 Angel Corea는 말했습니다.  “펜실베니아 법원은 이제 합의된 조건이 없어도 오염된 돈으로 무담보 대출을 기반으로 부동산을 이전해야 합니다.” 자금의 불법적 성격의 배경은 2018년 7월 26일, 조쉬 샤피로가 크리스틴 비로스와 관련된 대규모 도박 작전을 중단했다고 발표한 펜실베이니아 법무장관조쉬 샤피로의 발표에서 비롯되었습니다.  샤피로는“[W]e는 3년 이상 한 가족이 운영하는 불법 비디오 도박 작전을 끝냈다.  [비로스 가족]은 수백만 달러의 불법 적인 이익을 긁어 내고 펜실베이니아 와 펜실베이니아 연방으로부터 돈을 빼앗았다. 현금 지급의 유혹과 함께 이 비디오 포커 머신은 불법 도박 장치입니다.”  샤피로는 또한 “가족은 크리스틴 비로스가 투자 시도의 공개 얼굴이었기 때문에 불법 작전으로부터 보호하려고 했다”고 밝혔다.   몇 차례의 압수, 가족의 감시, 지속적인 조사에 이어 2015년 비로스 거주지와 18개의 펜실베이니아 바 및 클럽에서 수색 영장을 집행했다. 에이전트는 거주지에서 현금으로 $ 140,000 이상과 다양한 바와 클럽에서 약 100 불법 비디오 도박 기계를 압수했다. 샤피로는 “비로스의 비디오 포커 작업의 일환으로 바와 클럽은 기계에서 크레딧을 획득한 플레이어에게 불법 현금 지급을 했다.  https://www.tinyurl.com/biros2U-Lock은 비로스에게 돈을 지불할 기회가 없었음에도 불구하고 재산을 잃었으며, 대출 조건을 가지고 있지 않으며 자금의 오염된 성격을 입증할 수 없었습니다.  정부 부정 행위 조사 공사는 이 결정의 선례적 성격으로 모든 시민이 방어 능력이 거의 없는 범죄자에게 재산을 잃을 위험에 처할 수 있다고 경고했습니다.

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