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Jun 16, 2021 2:31 PM ET

기업 투명성 법: 비즈니스를 등록해야 합니까?


기업 투명성 법: 비즈니스를 등록해야 합니까?

iCrowd Newswire - Jun 16, 2021

루안 브론스타인, 헌터마클린

기업투명성법(CTA)은 2021년 1월 1일 2021회계연도 국방허가법의 일환으로 제정되었습니다. 그러나 CTA는 재무부가 2022년 1월 1일까지 시행해야 하는 규정에 들어갈 때까지 효력이 발생하지 않습니다. CTA는 획기적인 것입니다. 그것은 기업과 유한 책임 회사를 등록하는 국가 데이터베이스를 만듭니다. 구체적으로 언급되지는 않았지만, 합자회사도 등록해야 하며, CTA는 “관련 국가의 국무장관에게 문서를 제출하여 생성된 다른 법인”의 등록을 요구할 가능성이 높습니다. CTA의 목적은 자금 세탁, 테러 자금, 인신 매매, 탈세 및 유사한 불법 활동을 해결하고 방지하기 위해 익명의 쉘 회사를 대상으로하는 것입니다. 그러나 CTA의 비즈니스 크기 구성 요소로 인해 많은 합법적 인 중소기업이 등록해야합니다. 규제가 높은 산업에 대한 몇 가지 예외를 제외하고, CTA는 모든 다음을 만족하지 않는 한 모든 법인, 유한 책임 회사 또는 신고 회사에 의한 보고를 요구합니다.

많은 지역 및 지역 기업은 재무부 규정이 발표되면 보고서를 제출해야합니다. 이 사업에는 미국에 사무실(또는 기타 운영 직위)이 있을 수 있지만, 많은 중소기업은 20명 미만의 정규직 직원 또는 총 영수증500만 달러 미만을 갖게 됩니다. 기존 엔터티에 대해예외는 없습니다. 또한, 재무부 규정에 의해 명확히하지 않는 한, 새로운 법인이 전년도 연방 세금 신고서를 제출하지 않기 때문에 새로 형성 된 모든 기업, 유한 책임 회사 및 신고 회사가 등록해야합니다. 재무부 규정이 발행되기 전에 형성된 법인은 보고서를 제출하는 데 2년이 걸리지 않습니다. 보고 요구 사항은 재무 규정이 발행된 후 형성된 법인에 대해 즉시 처리됩니다. CTA는 보고 회사의 각 “유익한 소유자”에 대해 특정 식별 정보를 보고하도록 요구합니다. 유익한 소유자는 직간접적으로 다음과 같은 개인입니다.

“실질적”은 CTA에 정의되지 않습니다. 이것은 재무부 규정이 명확히 할 것으로 예상되는 모호성 중 하나입니다. 각 유익한 소유자는 다음을 포함하여 식별 정보를 보고해야 합니다.

CTA는 보고서를 제출하지 못하거나 허위 정보를 제공한 것에 대해 상당한 처벌을 제공합니다. 이러한 처벌에는 최대 $10,000, 징역 2년 또는 둘 다의 금전적 벌금이 포함됩니다. 또한 CTA는 데이터베이스에서 정보 공개를 보호하기 위한 안전 장치를 제공합니다. 일반 대중은 데이터베이스에 액세스 할 수 없으며 정보는 정보의 자유법의 적용을받지 않습니다. CTA의 목적을 지원하기 위해 이 정보는 엄격한 규제 프로토콜에 따라 법 집행 기관, 국가 안보를 위한 연방 기관, 연방 규제 기관(예: IRS) 및 금융 기관에서 사용할 수 있습니다. 루안 브론스타인은 헌터마클린의 파트너로 기업 그룹의 책임자로 활동하고 있으며 기업 법 및 인수 합병을 전문으로 합니다. 그녀는 (912)236.0261 또는 lbronstein@huntermaclean.com 도달 할 수 있습니다

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Louann Bronstein
(912)236.0261
lbronstein@huntermaclean.com



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