Maxim Hodak은 EU와 네덜란드의 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 행위 간의 중복을 설명합니다.

유럽 집행위원회는 EU 국가의 내부 시장에 영향을 미치는 위험을 식별할뿐만 아니라 조치를 취하기 위해 정기적 인 위험 평가를 수행하고 이러한 국제 수준의 위협에 대응하기위한 솔루션을 제시합니다. 최근 EU는 국내법에 시행되고 있는 자금세탁방지지침(AMLD)을 발표했다. 돈세탁은 전 세계를 괴롭힌 문제입니다. 탈세, 테러 자금 조달, 범죄 수익의 원천 숨기기, 인신 매매 및 돈세탁과 같은 범죄 활동으로 인해 막대한 부패가 발생합니다. 매년 세계 은행에 거의 120 억 달러의 손실이 발생합니다. 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 법의 주요 목적은 유럽 금융 시스템의 무결성을 보호하는 것입니다.  자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 문제에 관한 EU와 네덜란드 법률은 서로 연결되어 있습니다. 자금 세탁 방지 지침 또는 EU의 AMLD는 사기를 방지하고 테러리스트 및 테러 행위에 자금을 지원하는 개인 또는 조직의 금융 시스템 오용을 방지합니다. 네덜란드에서는이 지침과 동등한 것을 Wwft라고 합니다. 여섯 번째 AML 지침은 2018년 11월 EU에 의해 도입되었으며 2020년 12월에 발효되었습니다. 지침에 따라 EU 의회는 세금 범죄, 사이버 범죄, 자금 세탁, 테러 자금 조달 등과 같은 22 가지 술어 범죄 목록을 발표했습니다. 지시에 따라 범죄를 조장하고, 선동하고, 시도하는 것은 이제 처벌 가능한 것으로 간주됩니다. Law & More의 변호사 Maxim Hodak은 법률의 복잡성에 정통합니다. 새로운 EU AML 지침과 관련하여 가장 우수한 상담 서비스를 제공하기 위해 Maxim과 그의 팀은 전문가를위한 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 법 (Wwft)에 대한 교육을 개발했습니다. "우리는 업계에서 엄청난 지식 격차를 발견하고 최신 EU 및 네덜란드 규정에 따라 전문가를 신속하게 제공하고 중복을 강조하기 위해이 교육을 설계했습니다."라고 Maxim은 말합니다. 현재 네덜란드는 돈세탁과 관련된 국제 범죄의 가장 큰 허브 중 하나로 간주됩니다. 따라서이 나라에는 자금 세탁 방지 규정이있어 국가의 모든 금융 기관이이를 준수하도록 의무화하고 있습니다. 기관은 의심스러운 거래를 네덜란드 금융 정보 부서 또는 FIU에보고해야합니다. 네덜란드의 AML 의무는 Wwft라고하며, 기관은 계좌 개설을 허가하기 전에 고객 심사를 수행해야합니다. 또한 고객 - 비즈니스 관계를 모니터링하고 거래에 사용 된 자금 출처를 조사해야합니다. 비정상적인 거래를 감지하면 의심스러운 활동 보고서를 조사하고 작성한 다음 FIU에 제출합니다. 네덜란드 FIU는 자금세탁 및 자금 조달 테러법 및 제재법을 도입한 네덜란드 재무부와 함께 자금세탁 방지법을 규제하고 있습니다. Law & More는 AML 관련 문제 및 해결과 관련하여 개인화된 접근 방식을 적용합니다. Wwft는 네덜란드의 다양한 기관에 적용됩니다. 이 기관들은 은행, 다른 금융 기관 및 관련 전문가로 분류됩니다. 세무 고문, 부동산 중개인, 전당포, 회계사 및 자동차 딜러조차도 Wwft에 속합니다. Wwft가 그들에게 적용되는지 여부를 알아내는 것은 사업주와 기업가의 책임입니다. Law & More와 같은 법률 고문과 상담하면 Wwft의 모든 측면과 그것이 귀하에게 어떤 영향을 미칠 수 있는지 이해하는 데 도움이됩니다. 

맥심 호닥 소개

Maxim Hodak은 네덜란드에 본사를 둔 변호사입니다. Maxim은 기업 및 비즈니스 법률의 법률 문제에 대한 광범위한 전문 지식을 보유하고 있습니다. 네덜란드어, 독일어, 프랑스어, 영어, 러시아어 및 우크라이나어에 능통한 Maxim은 다국적 기업을위한 자석입니다. 그의 경력은 여러 EU 관할권에서 규정 준수를 확립하는 데 선구자적인 변호사로서 20 년 이상 구성됩니다. Maxim과 그의 팀의 노력으로 인해 기업가 및 중소기업 소유주는 네덜란드 법률 및 다른 EU 국가의 법률의 모든 표준을 충족합니다. Maxim Hodak은 요청시 인터뷰를 할 수 있습니다. Maxim Hodak에 연락하여 https://www.linkedin.com/in/maximhodak/, https://lawandmore.nl 및 https://hodak.nl 을 통한 법률 자문 서비스를 받으십시오.

법률 및 기타 정보

Law & More는 아인트호벤과 암스테르담에 사무소를 두고 있는 네덜란드 기업, 상업 및 세법을 전문으로 하는 역동적인 다학제 네덜란드 법률 사무소 및 세무 자문입니다. 이 회사는 개인과 기업이 자금 세탁 방지에 관한 EU 및 네덜란드 규정을 준수하도록 법률 서비스를 제공합니다. 수년간의 경험과 전문 변호사 팀으로 무장 한이 회사는 EU 및 네덜란드 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 행위와 관련된 법적 문제를 해결하는 데 성공한 실적을 보유하고 있습니다. Maxim HodakLAW & MORE B.V. 드 자알레 11 5612 AJ 아인트호벤 네덜란드 lawandmore.nl[email protected] +31 (0) 40 369 06 80WLG +31 10 200 13 34 www.wealthleadgen.com