뱅크 오브 아메리카 (Bank of America)의 $ 25B 주식 환매 사기 계획 \’진짜 주부들\’에리카 (Erika)와 톰 지라디 (Tom Girardi)가 스펠링 매너 (Spelling Manor)와 10 %로 보상 : 컴캐스트 NBC 유니버설 \’주부들\’CEO 해고

미국 캘리포니아주 비벌리힐스 – 버크셔 해서웨이(NYSE: BERK) 소유의 뱅크오브아메리카 코퍼레이션(NYSE: BAC), 아폴로(NYSE: APO) 소유의 애니웨어 리얼 에스테이트(NYSE: HOUS) 및 피델리티 내셔널 파이낸셜(NYSE: FNF)은 미국 지방 법원에서 원고의 첫 번째 사건인 민사 사기 1건에 대한 (검증된) 첫 번째 수정된 고소장에서 공동 피고로 지명되었습니다. 캘리포니아 중부 지구, 사례 번호 2:22-CV-04557-GW(SK).

세 명의 CEO 모두, Bank of America Corporation의 CEO, 변호사 Brian T. Moynihan; Anywhere Real Estate의 CEO, Ryan M. Schneider; 피델리티 내셔널 파이낸셜(Fidelity National Financial)의 전 CEO인 랜디 쿼크(Randy Quirk)와 현 CEO인 마이클 J. 놀란(Michael J. Nolan)은 최고 기업 수준에서 코드명 "프로젝트 피닉스(Project Phoenix)"라는 사기 계획을 공모하고 조정했습니다.  이 계획에는 에리카 지라르디(Erika Girardi)와 같은 컴캐스트 NBC 유니버설(NASDAQ:CMCSA) \'진짜 주부들\' 및 \'밀리언 달러 리스팅\' 프랜차이즈의 구성원과 최근 캘리포니아에서 사기 혐의로 연방 기소된 이탈리아 출신의 변호사 톰 지라르디(Tom Girardi)가 참여했습니다.

2010년 7월 21일에 결혼한 원고, 캘리포니아 시민인 54세의 Nicholas Phipps White와 그의 실제 아내인 52세의 Mirga Phipps White, MBA와 함께 Hollywood Land Development, LLC의 회장 겸 CEO는 세 명의 공동 피고가 사기를 발생시켰을 때 캘리포니아 비벌리 힐스에 있는 기존 Bank of America 비즈니스 및 소비자 고객이었습니다.

원고는 2021년 2월 26일 Bank of America Corporation(구 "Bank of Italy")이 원고의 제조된 아내 "Erika Nichole White"와 미망인으로 가장한 \'주부\' Erika Nichole Girardi가 Nicholas White의 이름으로 Sovereign Towers 정착지에서 $27,459,774,612 미국 재무부 수표를 불법 글로벌 Merrill Lynch 비즈니스 계정 #649-13284에 입금하도록 불법적으로 허용했다고 주장합니다 . 이 사기 계정은 이전에 2019 년 6 월 7 일 캘리포니아에있는 원고의 집에서 3,000 마일 이상 떨어진 플로리다 주 코랄 게이블스에서 개설되었습니다.

얼마 지나지 않아 Bank of America Corporation은 2021 년 4 월 15 일에 발표 된 $ 25B 주식 환매를 위해 원고의 미국 재무부 수표를 사용하기 시작했으며 원고 자금의 10 %를 로스 앤젤레스의 Camden Capital Partners, LLC에있는 Tom Girardi의 계좌로 송금하여 은행이 원고의 식별 정보를 위조하는 데 도움을주는 "리베이트"역할을했습니다. 톰 지라디(Tom Girardi)는 캘리포니아 벤츄라 카운티(Ventura County)의 가상의 "니콜라스 브릿 화이트(Nicholas Britt White)"와 "에리카 포프 화이트(Erika Pope White)"에 대해 "살아있는" 출생 증명서를 위조하고 사기성 결혼 기록을 만들었습니다. Tom Girardi는 또한 Bank of America Corporation이 사기성 글로벌 메릴린치 계좌를 개설하기 위한 신원 확인을 위해 미국 시민인 원고에게 불법적으로 사용한 사기성 이탈리아 여권을 도왔습니다. IRS의 권한 밖에서 은행이 의도적으로 설립했습니다.

또한 39세의 회계사이자 미혼모인 하이디 플랑크(Heidi Planck)는 은행이 톰 지라르디(Tom Girardi)에게 자금을 송금한 캠든 캐피털 파트너스(Camden Capital Partners LLC)의 전 직원으로, 원고가 2021년 10월 20일 뱅크 오브 아메리카(Bank of America)에서 "생명 증명"을 수행한 후 영구적으로 실종되었습니다.  하이디 플랑크는 이전에 NBC 유니버설의 \'밀리언 달러 리스팅\' 프랜차이즈에 등장한 더글라스 엘리먼 비벌리 힐스 사무실에서 근무했습니다.

3명의 공동 피고는 모두 원고가 "프로젝트 피닉스" 계획의 일환으로 사망했다는 거짓 이야기를 유지했으며 에리카와 톰 지라디, 그리고 그들의 \'주부들\' 및 \'밀리언 달러 리스팅\' 동료들에게 "에리카 화이트"로 가장한 에리카 지라르디를 위해 최소 35개의 메릴린치 비자 신용카드, 고급 자동차(예: 최근 압수된 2019 알파 로메오)와 함께 보상하기로 신중한 결정을 내렸습니다.  또한 은행은 Bank of America Corporation이 소유한 Zelle 플랫폼을 통해 "Erica" 앱에서 현금에 대한 액세스를 제공했으며, 은행은 원고의 자금을 Girardi 동료이자 전 변호사인 John Trotter가 운영하는 California Wildfire Fund로 세탁했습니다.

또한 컴캐스트는 최근 비벌리 힐스에 거주하는 NBC 유니버셜 CEO 제프 셸 (Jeff Shell)을 해고했는데, 그의 \'주부들\'과 \'밀리언 달러 리스팅\'프랜차이즈는 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 (Bank of America Corporation)과 공동 피고의 계획에 관여하여 원고의 자금을 8 개 이상의 미국 부동산 구매에 사용했습니다. 주목할만한 부동산 중 하나는 2019년 7월 2일 힐튼과 하이랜드의 릭 힐튼(Rick Hilton) 외에도 현재 사망한 제프 하이랜드(Jeff Hyland)가 나열한 123개의 방이 있는 "스펠링 매너(The Spelling Manor)"의 "익명" $119,750,000 구매였습니다.

보다 최근에, Bank of America Corporation은 다른 공동 피고들과 함께 Tom Girardi의 $55M 휴가 거주지, \'주부\' Heather Dubrow의 "Chateau Dubrow"를 포함하여 "익명" 구매로 위장한 원고의 자금을 사용하여 추가 부동산 거래를 허용했습니다. 그리고 캘리포니아 비벌리 힐스에 위치한 유니버설 픽처스 배우 마크 월버그(Mark Walhberg)의 전 재산인 "55 Beverly Park"인 Girardi를 위한 $71M 주 거주지 구입.

민사 사기 사건인 Nicholas Phipps White vs. Anywhere Real Estate, Inc., Bank of America Corporation 및 Fidelity National Financial, Inc .는 2022년 7월 2일 명예 연방 판사 George H. Wu에게 제출되었습니다. (확인된) 수정된 불만 사항은 2023년 3월 23일에 제출되어 Bank of America Corporation에 송달되었으며, 그 결과 2023년 3월 30일 메릴린치의 사장 Andy Sieg가 갑작스럽게 사임했습니다.

뱅크 오브 아메리카 (Bank of America)의 회장 겸 CEO 인 브라이언 모이 니한 (Bryan Moynihan)과 메릴 린치 (Merrill Lynch)의 앤디 시그 (Andy Sieg)에 대한 SEC FINRA 불만이 계류 중이다.  Bank of America Corporation이 "Project Phoenix" 계획에 의도적으로 사용한 사기성 사망 진단서에 서명한 Dr. Narek Torosyan에 대한 불만이 제기되었습니다.  또한 데일리 저널(Daily Journal) 간행물에 "에리카 화이트(Erika White)" 사기를 광고한 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)의 찰리 멍거(Charlie Munger)에 대한 캘리포니아 변호사 소송이 계류 중입니다.

원고는 약 $550,881,512의 빚을 지고 있는 Girardi 파산 관재인 사건에서 684명의 피해자를 지원하기로 약속했습니다. 민사 사기 소송은 Bank of America Corporation이 원고의 자금으로 매입 한 주식을 청산하여 원고의 자금을 반환하거나 Marsh & McLennan Companies (NYSE : MMC)와 함께 설립 한 회사의 $ 25B 보험 정책을 활용해야합니다.

소버린 타워(Sovereign Towers) 프로젝트 "소버린 타워 I(Sovereign Tower I)"은 메리어트 듀얼 브랜드의 리츠칼튼/세인트 레지스(Ritz-Carlton/St. Regis) 32층, 800개 객실을 갖춘 고급 호텔을 사우디아라비아 공공투자기금(PIF)에 매각하는 것을 특징으로 합니다. 니콜라스 핍스 화이트(Nicholas Phipps White)는 캘리포니아에 기반을 둔 초당파적인 비상장 기업인 할리우드 토지 개발 회사(The Hollywood Land Development Company, LLC)와 소버린 타워(Sovereign Towers) 프로젝트의 100% 소유주입니다.

코네티컷 주 뉴 헤이븐에서 태어난 니콜라스 핍스 화이트 (Nicholas Phipps White)는 저명한 자선가 인 콜로라도의 로렌스 핍스 (Lawrence Phipps) 상원 의원의 증손자이자 카네기 스틸 (Carnegie Steel)의 재무 장관으로 U.S. Steel을 세계 최초의 10 억 달러 규모의 회사로 설계했습니다. 그는 예일대에서 교육받은 건축가 로렌스 핍스 화이트 AIA의 아들이며, 소버린 타워의 전무 이사입니다. 그는 또한 하버드에서 교육받은 준장 Nicholas Allen USAF, 법무장관 및 전 미국 상무부 국제 문제 담당 차관보의 손자이기도 합니다.