플로리다 코로나 변화로 인해 법원 시스템이 민사 피고 사기꾼의 천국으로 변할 수 있습니다 – 원고 측 변호사가 반격하기 위해 할 수 있는 일

마이애미, 포트 로더데일, 플로리다 2023년 6월 12일: 의심할 여지 없이 선샤인 스테이트인 플로리다는 지난 몇 년 동안 신규 거주자 수에서 미국을 선도해 왔습니다. 플로리다 원주민이자 플로리다 게이터, 마이애미 허리케인 출신인 저는 사람들이 플로리다주의 매력에 빠지는 이유를 확실히 이해할 수 있습니다. 그리고 20년 넘게 플로리다에서 변호사로 일해 온 저는 왜 일부 사람들이 플로리다주를 사기성 비즈니스의 본거지로 삼는지에 대한 이론을 가지고 있습니다. 요컨대, 플로리다 주 법원 시스템에 대한 코로나 관련 대응과 이러한 대응이 개별 법정 소송에 어떻게 적용되는지를 통해 소송에 정통한 사기꾼은 점점 더 엄격해지는 새로운 사건 관리 지침을 활용하여 법정에서 승리할 수 있습니다. 20년 이상 플로리다에서 변호사로 일해 온 저는 팬데믹의 영향에 대한 플로리다의 초기 및 진화하는 대응과 비즈니스 사기 피해자에 대한 적법 절차 보장 사이에서 점점 더 어려워지고 있는 균형을 잡는 방법에 대해 동료 원고인 상업 소송 변호사들에게 몇 가지 제안을 하고자 합니다.

연방, 주, 파산 및 항소 법원의 실무자로서 저는 미국인으로서 우리의 사법 시스템과 분쟁을 해결할 수 있도록 끊임없이 노력하는 판사, 서기 및 기타 직원들을 매우 자랑스럽게 생각할 수 있다고 믿습니다. 의심할 여지없이, 이들은 2008년의 대침체 이후와 같이 때때로 업무량이 급증하는 상황에서 엄청난 과부하가 걸린 사건을 처리하는 이름 없는 영웅들입니다. 그러나 플로리다나 전국의 법원은 팬데믹과 같은 중단을 경험한 적이 없었으며 이제 상황이 \'정상\'으로 돌아가고 있으므로 팬데믹 이전과 이후의 사건으로 구성된 속담의 돼지는 반드시 파이썬을 통과해야 합니다.

다른 사람을 속이기로 선택한 많은 돈을 가진 사람들이 피해자와의 소모전에서 승리하기 위해 항상 이해할 수없는 금전적 이점을 가지고 있다는 것은 놀라운 일이 아니지만, 플로리다의 사법 시스템 변경과 관련하여 Covid-19 대유행 이후 개발 된 것은 이와 관련하여 정의의 저울의 엄지 손가락에 더 많은 무게를 두었습니다.

코로나19는 어떻게 불공정한 상황을 상업 및 비즈니스 사기 피해자를 위한 정의의 위기로 발전시켰나요? 이 글에서는 플로리다 법원 소송 관리에 대한 최근의 변화와 소송에 미친 영향, 그리고 실무자가 이 특별한 시기를 헤쳐나가기 위해 할 수 있는 몇 가지 제안에 대해 설명합니다.

코로나19 팬데믹 초기에 우리 모두는 사업체 폐쇄를 기억하지만 \'민간인\'은 그 기간 동안 계류 중인 사건이 있을 만큼 불행하지 않는 한 팬데믹이 시작된 이후 플로리다 주 법원 시스템에 어떤 일이 일어났는지 알지 못할 것입니다.

처음 몇 달 동안은 다소 혼란스러웠습니다. 어느 날은 신청 일정, 증거 심리, 재판 등 모든 법정 사건의 거의 모든 심리가 생방송으로 진행되었습니다. 다음 날에는 라이브 심리가 전혀 열리지 않았고 배심원과 비배심원 모두의 재판이 사실상 중단되었습니다. 처음 두 달 동안 플로리다 순회법원과 카운티 법원 판사들은 일상적인 동의 일정 심리에 Zoom을 사용하기 시작했고, 이 국가적 비상사태가 계속될 것으로 보이자 더 길고 복잡한 증거 심리도 Zoom 또는 이와 동등한 방식으로 진행했습니다.

같은 시기에 법원은 가상 심리 방식에 적응하고 있었습니다. 서기실에서는 새로운 사건 접수와 소환장 발급과 관련하여 심각한 지연이 발생했습니다. 수박 겉핥기식으로 운영되던 시스템은 사실상 완전히 바뀐 것이나 다름없었습니다. 청문회가 취소되고, 실시간 증언과 중재가 원격으로 진행되도록 일정을 변경해야 했으며, 몇 달 동안 예정되어 있던 재판이 취소되었습니다. 주로 원고 측의 상사 소송을 담당하는 로펌으로서 이러한 상황을 바라보는 것은 민사 사기범과 피고 측의 꿈같은 일이었습니다. 비즈니스 분쟁이나 기타 상사 소송에서 금전이나 재산을 되찾으려는 노력은 이제 막 걸음마를 떼는 단계에 이르렀다고 생각하면 됩니다. 피해자들이 법원 시스템이 다시 온라인 상태가 될 때까지 기다려야 하는 동안 피고들은 유예를 받았습니다.

의심할 여지 없이 무언가 조치가 필요했습니다. 10개의 경보가 동시에 울리자 플로리다 대법원은 일관성과 모범 사례로 법원을 운영하기 위해 특정 긴급 명령을 내렸습니다.

2020년 4월 6일, 대법원은 행정명령 AOSC20-23를 발표하여, 재판소 판사들에게 법원이 거의 폐쇄된 환경에서 민사소송 사건을 계속 진행하기 위한 절차를 이행하도록 요구했습니다.

이 행정지침은 원격 심리 진행과 원격 증언 및 중재 허용과 관련한 \'모범 사례\'를 공식적으로 승인했습니다. 소송 담당자로서 5분짜리 동의 일정 심리나 기타 절차를 위해 법원에 가지 않아도 된다는 분명한 이점이 있었지만, 우선적으로 증인과 증거물의 증언을 포함하는 증거 심리는 텔레비전으로 스포츠 경기를 보는 것과 직접 경기장에 가서 보는 것만큼 이상적이지 않다고 생각했습니다. 특히 일부 변호사는 침대에 누워 있는 모습으로 줌에 나타나거나, 제가 들은 이야기 중 가장 좋았던 것은 고양이로 필터를 쓰고 나타난 변호사였는데, 그 불쌍한 노신사는 자신이 실제로 고양이가 아니라고 주장해야 했습니다 - 하지만 본론으로 들어갑니다.

1년이 조금 지난 2021년 4월 13일, 플로리다 대법원은 AOSC20-23에 대한 12번째 수정안을 발표하여 사법 순회의 수석 판사에게 해당 관할 구역의 판사에게 계류 중인 각 민사 사건에 대해 사건 관리에 관한 특정 명령을 내릴 것을 지시했습니다.

2021년 4월 13일 개정된 AOSC20-23은 판사가 특정 기한을 명시하고 "명령에서 정한 기한은 법원에서 엄격하게 집행할 것"임을 명시하는 사건 관리 명령을 발령하도록 구체적으로 규정했습니다. 흥미롭게도 행정 명령은 순회법원장이 "해당 순회법원 내의 모든 판사에게 플로리다 일반 관행 및 사법 행정 규칙(FRGPJA) 2.545(a), (b) 및 (e)를 엄격히 준수하도록 지시해야 하며, 이는 각각 판사가 합리적이고 정당하게 가능한 한 빨리 소송을 종결하고, 모든 사건을 초기 단계에서 담당하며, 이후 결정될 때까지 사건의 진행 상황을 통제하고, 정당한 이유가 있는 경우에만 계속을 허용하는 엄격한 계속 정책을 적용하도록 요구하는 규정"이라고 두 차례 강조하고 있습니다."

행정명령의 개정안이 시행된 2021년 4월 13일 이후에는 FRGPJA 2.250의 강조점이 더욱 강화되어, 원칙적으로 당사자가 적은 간소화 사건의 경우 12개월, 배심 재판의 경우 최대 18개월, 더 복잡한 사건(드문 예외)은 최대 24개월 이내에 완료해야 하는 순회 민사 사건이 그룹으로 나뉘어 처리될 수 있도록 규정하고 있습니다.

또한, 플로리다 대법원은 각 플로리다 순회 법원이 12개월, 18개월, 24개월의 기한을 초과하는 개별 사건을 분기별로 보고하도록 하는 지침을 통해 책임감을 요구했습니다. 이 보고의 결과는 즉각적으로 드러나지 않았지만, 곧 설명하겠지만 플로리다 판사들에게 과중한 업무가 주어졌고 그 결과 개별 사건에 미치는 영향이 의도적인 지연 전술과 경솔한 증거개시 이의제기를 통해 시스템을 게임하는 방법을 아는 사기꾼 피고에게 훨씬 더 유리하게 작용했다는 것은 의심할 여지가 없습니다. 2021년 4월 말 현재, 개별 순회 법원은 이 지침을 준수하여 각자의 지역 명령을 발표했습니다.

처음에는 2021년 4월 이후 일부 사건에서 사건 관리 심리를 설정하는 사건 관리 명령이 접수되기 시작했습니다. 그 후, 자체적으로 또는 심리 후에 사실 발견 완료, 증인 목록 제출, 특정 동의서 제출 및 재판 기간 개시 시기를 알리는 사건 일정 명령이 입력되었습니다. 다시 말하지만, 처음에는 대부분의 판사가 새로운 규칙을 존중하면서 적법 절차에 대한 의무를 염두에 두고 있는 것처럼 보였기 때문에 실용적이고 균형 잡힌 접근 방식이 취해지고 있는 것처럼 보였습니다.

그러나 최근에는 2022년 말부터 저와 제 동료들의 경험에 비추어 볼 때, 여러 플로리다 주 법원의 많은 판사들이 플로리다 대법원 지침과 지역 규칙을 준수해야 한다는 압박감을 판결을 통해 직접 또는 간접적으로 표명하고 있습니다. 소송 담당자로서 저는 동의하지는 않지만 분명 존중하는 사법부의 결정에 익숙하지만, 공기에는 묘한 긴장감이 감돌고 있으며, 제 생각에는 판사들이 지역 순회 행정 명령이나 플로리다 대법원의 명령에 의해 새로운 압력을 받고 있는 경우 적법 절차가 위험에 처해 있다고 생각합니다. 실제로 특정 사건의 법과 사실보다는 대응 조치가 주로 결정에 영향을 미치는 경우 적법 절차의 부족으로 인해 소송 사건이 조기에 불필요하게 기각될 수 있습니다.

예를 들어, 최근 보고된 바로 이 문제에 대한 항소심 사건에서 원고는 플로리다 대법원의 행정 명령을 준수하지 않았다는 이유로 법원에서 소송을 기각당했습니다.

Massey v. Thomas, 342 So.3.d 680 (Fla. 4^th DCA 2022)에서 원심 판사는 원고의 수정 소장이 새로운 행정 명령에 근거하여 적시에 제기되지 않았다는 이유로 원고의 수정 소장을 기각했습니다. 제4연방항소법원은 원심 법원을 뒤집으면서 관련 부분에 다음과 같이 명시했습니다:

[플로리다 대법원] 명령 AOSC20-23의 문언은 "합리적이고 정당하게 가능한 한 빨리" 소송을 종결하고 "정당한 이유가 입증된 경우에만 연기를 허용하는 확고한 계속 정책을 적용함으로써" 플로리다 일반 소송 및 사법 행정 규칙을 "엄격히 준수"하도록 원심 법원에 지시했습니다. 명확하게 명시된 바와 같이, 이 명령은 이행 시기를 정하는 모든 명령에 적용되는 것이 아니라 연기에 적용됩니다. 재판 절차에서 "계속"은 "재판 또는 기타 절차를 향후 날짜로 연기하거나 연기하는 것..."으로 정의되어 있습니다. 명령의 어떤 문구도 현행법을 위반하여 법원이 명령한 기한을 준수하지 않았다는 이유로 재판 법원이 예단을 가지고 자동으로 사건을 기각할 것을 요구하거나 권한을 부여하지 않았습니다.

제4항소법원의 이번 결정은 행정 지침의 이행과 해석에 명확성을 제공한다는 점에서 고무적인 일입니다. 그러나 항소를 통해 소송을 기각하거나, 기한이 지난 증거개시를 제한하거나, 당사자가 완전하고 공정한 심리를 받지 못하는 일부 원심 법원의 결정을 바로잡을 수는 있지만, 대부분의 비즈니스 사기 피해자는 이미 한정된 자원을 가지고 있으며 권리 회복을 위해 항소 비용을 지불해야 한다는 것은 삼키기는커녕 설명하기 어려운 것이 사실입니다.

플로리다 사법부가 사건을 처리하고 도켓을 정리해야 한다는 압력이 실제로 증가하고 있다면, 이는 특히 많은 판사가 강제집행 신청을 심리하기 위해 6개월 이상 15분 동안 특별 심리 슬롯을 확보하지 못하고 있는 상황에서 일반적인 용의자들이 시스템을 게임하려는 노력을 강화하려는 분명한 동기를 부여하며, 마감일을 이동하지 않으면 해당 심리 일정이나 재판이 너무 가까워져서 심리하지 못할 수도 있습니다.

원고의 상사 소송 변호사로서 이 특별한 기간 동안 사법부가 사건을 진행하도록 지원하면서 피고 사기꾼의 돛에서 바람을 빼기 위해 무엇을 할 수 있을까요?

제게 가장 좋은 제안은 소송 전 운영의 일환으로 고객과 피고를 소송 전 조정에 참여시키는 방향으로 사고방식을 전환하도록 초대하는 것입니다. 소송 전 조정은 사기 소송 당사자에게도 효과적이고 매력적인 방법입니다. 조사를 완료하고 초기 변론을 준비했다면 고객에게 소송 전 조정을 요청하고 소송에 대한 대안을 제시하도록 조언하는 것을 강력히 고려하세요. 반직관적으로 보일 수도 있지만, 많은 \'나쁜 사람들\'은 소송에 너무 익숙해져 있어서 소송을 진행할 준비가 되어 있기는 하지만 변호사에게 소송 수임료를 지불하는 것을 좋아하지 않습니다. 직권 소송이 아닌 다른 길을 제안하는 것은 나약함의 표시가 아니라, 직접 대화할 기회가 있었다면 끊임없는 법정 공방에 지쳤을 가능성이 높은 피고에게 금전적 인센티브를 제공하는 것입니다.

전통적인 생각은 "비즈니스 분쟁은 법원에 맡기는 것이 가장 좋다" 또는 "조정 전에 내 증거를 제출해야 한다"는 것이죠. 하지만 오늘날에는 "누가 했느냐"를 따지는 사람이 그리 많지 않습니다. 소송 담당자들은 초기 면담에서 의뢰인으로부터 얻을 수 있는 것만으로도 20년 전보다 훨씬 더 많은 증거개시 자료를 손끝에서 확보할 수 있습니다. 의뢰인은 이메일, 문자 메시지, 청구서, 영수증 및 기타 전자적으로 저장된 정보를 가지고 있으며, 제 경험에 비추어 볼 때 대부분 이를 상기시켜야 할 필요가 있을 것입니다.

소송 전 조정에서 사건이 합의되지 않는 경우, 조정 당일의 압박에서 벗어난 합의 솔루션을 만들기 위해 향후 몇 주 동안 중재자에게 계속 남아 당사자를 지원해 달라고 요청하여 상자 밖에서 계속 생각하는 것이 또 다른 제안 사항입니다. 기각 신청 또는 약식 판결에서는 상대방과 매우 다른 주장을 듣게 되는데, 소송 전 조정을 통해 소송을 제기하기 전에 동일한 주장을 고려할 수 있는 기회를 제공함으로써 소송 처리 방법을 결정하고, 청구 범위를 좁히고, 당사자를 배제할 수 있습니다. 고객은 소송이 전혀 없다는 사실을 알게 될 수도 있으며, 이는 분명 삼키기 어려운 일이지만 값비싼 소송을 피할 수 있습니다.

소송이 불가피한 경우 첫날부터 흔들림 없이 준비하세요. 플로리다 대법원 최고법관 찰스 카나디가 2021년 3월 30일 행정명령 발효에 관한 Zoom 타운홀에서 다음과 같이 말했습니다: "사람들은 법정에 올 때...갈 준비가 되어 있어야 한다는 것을 이해해야 할 것입니다. 그렇게 할 준비가 되어 있지 않다면 불만을 제기해서는 안 될 것입니다... 이는 매우 일반적인 사항입니다."

인식이 핵심입니다. 의심할 여지없이 플로리다의 법원 시스템은 매우 어려운 시기를 겪고 있으며, 일부 실무자들은 이것이 실제로 소송 사건에 중대한 영향을 미쳐 \'나쁜 놈\'이 기술적인 녹아웃으로 승리할 수 있는 기회를 제공한다는 사실을 어렵게 알아내고 있습니다. 특히 플로리다의 명예로운 판사, 서기 및 직원들에게 사전 예방적으로 소송을 피하고 소송을 제기하기 전에 조금만 더 노력하면 큰 차이를 만들 수 있습니다.

이 새로운 소송 관리 지침과 관련된 여러분의 경험과 소송 문제에 어떤 영향을 미쳤는지, 그리고 제안 사항이 있는지 듣고 싶습니다. "철은 철을 날카롭게 한다"는 속담이 있듯이.